河北警方破获首例跨国电信诈骗案件

逾百名不法分子身处国外冒充“公检法”大肆诈骗

本报记者 周宵鹏

近日，首批73名涉嫌电信诈骗的大陆籍犯罪嫌疑人，由菲律宾押解回国。这起案件中，不法分子自持身处国外，有恃无恐，冒充“公检法”大肆行骗，河北警方赴菲与当地警方联合抓获中国籍犯罪嫌疑人151名。

据悉，这是河北省公安机关成功破获的该省首例跨国电信诈骗案件，《法制日报》记者从河北省公安厅了解到该案的侦破详情。

境外抓获151名犯罪嫌疑人

2017年4月以来，河北连续发生多起冒充“公检法”工作人员电信诈骗案件，不法分子假冒政法机关干警，以受害人身份被冒用并涉嫌犯罪需要对账户内资金进行核查监管为由，诱骗受害人将银行卡内资金转至所谓的“安全账户”进而诈骗钱财，涉案金额达数十万元。

案件发生后，河北省公安厅立即组织省反诈骗中心对案件开展核查，很快分析出涉案团伙嫌疑人以及银行卡的相关信息，又成功串并全国各地案件31起，同时深挖扩线发现多个位于境外菲律宾地区的职业电信诈骗犯罪窝点。

河北省公安厅迅速成立了由该厅刑警总队牵头，抽调省反诈骗中心、石家庄市公安局精干警力组成的“4·11”专案组。经过前期精心准备，2017年10月30日，办案人员在公安部带领下赴菲律宾开展河北省首次境外打击电信诈骗犯罪任务。

河北警方境外工作组在公安部带领下，在我国驻菲使馆的指导、协助下，与菲律宾国家警察局密切合作，对案件线索中所涉及的窝点位置逐一进行排查，并依照当地法律程序向法院申请搜查令，之后开展抓捕行动。

2018年1月13日，在公安部统一组织指挥下，专案组与菲律宾警方联合开展抓捕行动，成功捣毁位于菲律宾马尼拉市和维甘市的6个境外电信诈骗窝点，一举抓获中国籍犯罪嫌疑人151名。河北警方专案组直接抓获27名犯罪嫌疑人，当场缴获大量作案工具、电脑、录音笔、诈骗剧本、受害人信息资料等物品。

经过与菲律宾有关部门充分协商，首批73名大陆籍犯罪嫌疑人于近日全部押解回国，目前案件正在进一步侦办中。

诈骗窝点雇佣武装力量安保

专案组在赴菲律宾工作期间，充分利用国际警务合作渠道和社会各种资源，克服语言、法律、民俗等方面障碍，最大限度地争取当地有关部门支持。

工作组在境外的执法必须完全在当地法律规定的程序及范围内进行，然而，由于法律体系及程序规定的差异，在确定窝点后向当地申请搜查令时遇到了巨大困难。在保证每日对窝点情况实时掌握的基础上，工作组前后与法院沟通数十次、提供各种材料上百份，终于在1月初成功取得多个窝点搜查令。

经过两个多月的连续奋战，专案组最终成功摸排出团伙在菲律宾不法窝点的具体位置。排查窝点期间，办案民警到治安条件复杂的地区和离驻地500公里以外的荒野乡村，开展化装摸排，对所有可疑线索逐一摸排，最终确定了多个窝点具体位置，并摸清了窝点内的基本情况。石家庄市反诈中心民警王少鹏在探查窝点过程中，因需要长时间在荒草丛中隐蔽，不幸被蚊虫叮咬并感染重度登革热。

工作组发现，多个窝点在当地盘踞多年，并雇佣有安保及武装力量。为保证行动的安全顺利，我国驻菲大使馆专门协调菲方，对方派出参加过反恐作战的数十名菲律宾国家警察局特别行动队士兵，以及国家警察局、网络犯罪侦查局、移民局等相关执法部门，在马尼拉市、伊洛克斯省维甘市开展两国联合执法行动。河北警方以观察员身份在无任何安全防护设备的情况下，参与了此次行动。

经过反复沟通、协调菲律宾国家警察局、外交部、司法部、法院等相关部门，菲方终于同意将其中73名中国籍犯罪嫌疑人遣返回国，并于2月26日晚10时成功押解回国。

冒充“公检法”诈骗危害最大

“这类冒充‘公检法’实施电信诈骗的不法分子潜逃境外，利用境外便利条件遥控指挥境内人员疯狂作案，致使国内群众损失巨大，危害十分严重。”参与案件侦破的石家庄市公安局刑警支队支队长张歧岗说。

据介绍，近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪手法和类型不断演化和升级，手法频繁更新且新旧模式并存；由“广泛撒网”向“精准打击”演化；诈骗使用的信息技术不断升级；善于利用社会热点包装虚假谎言。

“在冒充‘公检法’诈骗、网络兼职刷单诈骗、盗刷银行卡、冒充熟人领导诈骗、冒充客服诈骗等电信网络诈骗案件类型中，危害最为严重、诈骗金额最大的是冒充‘公检法’国家机关进行的电信诈骗案件。”张歧岗说。

据张歧岗介绍，这类诈骗案件不法分子自持身处国外，精心策划陷阱，以受害人因个人信息资料泄露导致本人信用卡被他人在某商场消费透支，同时以其身份信息涉嫌洗钱、贩毒、走私违禁品等违法活动，一步步诱骗、恐吓受害人，使其深信不疑，最终将其钱款转至诈骗分子所谓的“安全账户”。

由于不法分子均是通过短信、电话、网络等现代通讯联络方式与受害者取得联系，且手机显示的来电号码、银行开户的个人信息也均为篡改、伪造和冒用他人，隐蔽性极强，不仅使受害群众财产损失惨重，而且严重损害国家政府机关的形象。

统计数据显示，2017年，河北公安机关共破获电信网络诈骗案件7004起，同比上升33.7%；抓获犯罪嫌疑人3644名，同比上升166%；发案同比下降4.1%，群众被骗金额同比下降11.9　%；冻结涉案账户8858个，累计金额2.02亿元。