练一双慧眼看清传销本质

检察官披露新型传销特点　提醒市民不贪便宜不上当

韦磊　梁诚

东莞市检察院检察官针对假借太阳神公司名义组织、领导传销活动案出庭支持公诉。

通过拉人头、交会费、积分返利等方式引诱加入，特大网络传销犯罪团伙“云联惠”自2014年成立后，短短几年间，骗取财物累计交易金额达3300亿元(据“云联惠”网站显示)。近日，该团伙被摧毁，新型传销犯罪再次引起社会关注。

“云联惠传销犯罪并非个案。”广东省检察院相关部门负责人介绍，当前传销犯罪呈现出一些新特点，其形式之隐蔽、涉案金额之多、受害者之众令人震惊。以东莞为例，2016年以来，东莞市检察机关共办理传销案件71件220人，涉案总金额超133亿元。检察官在办案中发现，新型传销犯罪越来越注重对自身进行合法性包装，不断翻新手法，利用名人名企、权威媒体等的光环效应，巧立名目、迷惑大众。

攀附知名公司光环，壮大声誉

传销组织想方设法使自己的组织名称或注册公司，与知名企业直接或间接挂钩，以壮大声誉，博取会员信任。

在黄某、蓝某等人组织、领导传销活动案中，黄某自称是太阳神公司东莞市塘厦镇分店店长，并谎称该分店是广东太阳神集团有限公司的分公司，将购买的太阳神保健品、护肤品高价出售给会员，并以此为噱头继续发展下线，从中捞取提成。

而在刘某、谢某等人涉嫌利用“中贝蛋业”组织、领导传销活动案中，“中贝蛋业”旗下各分公司均声称“总公司湖北中贝蛋业有限公司是一家以蛋品专业采购、批发与零售为主线，以发展电子商务为重点的综合性公司”。同时，他们还录制视频宣称该公司在上海股权交易中心成功挂牌、深圳市创客壹号信息技术有限公司投资3000万元助其发展会员，欺骗手段无以复加。

搭载权威媒体光环，迷人眼球

为获取会员的信任，一些传销组织千方百计“对症下药”，打通网络检索、工商查询、消费者平台等信息渠道，做足“合法经营”功课。如赵某等人参与的“华夏传承”传销案，涉案人员通过百度贴吧、360等网络媒体，上传“华夏传承”的“爱心企业”证书、公司地址与办公场所、公司简介、活动图片等资料，给非法传销活动披上“合法外衣”。

在曹某、何某等人组织、领导传销活动案中，犯罪嫌疑人在厦门市注册鑫高电子商务有限公司，并通过该公司进行网络登记，开发“开鑫牧场”游戏，释放烟幕弹。

再如，潘某等人涉嫌利用“心未来互联平台”组织、领导传销活动案中，“心未来互联平台”曾在央视“3·15”晚会开展过宣传活动，借其光环进行传销迷惑性极强。

利用国家政策光环，以假乱真

传销组织还紧密结合当前党和国家的重大政策，喊出各种天花乱坠的口号，无中生有、虚张声势。如肖某等人参与的“善心汇”传销组织，以“推动国家精准扶贫”为幌子，打出“扶贫济困、均富共生”的口号，吸引会员布施捐赠；还成立“善心汇”慈善基金，策划一系列慈善捐助活动，吸引更多的人和资金持续投入。

张某等人参与的深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司组织、领导的“帮扶农商贸”(后更名为“双创帮扶”)传销案中，犯罪分子举起“双创”“帮扶农商贸”的大旗对外宣传，声称注册成为会员后，认购该公司承办的创业创新培训课程，就可获得“全国科技人才培养工程专业技术证书”，并谎称该证书可以使用。

借助成功人士光环，蛊惑人心

在一些新型传销活动中，传销组织通过在授课、宣讲等活动中植入“知名人士”的形象，进行高强度洗脑，培植壮大传销队伍。

在“中贝蛋业”传销案中，传销组织宣称聘用了包括“北大投资办”宣讲师在内的实务、学界等多个领域精英，组成顾问与咨询委员会，赢取会员信任。而在“心未来互联平台”传销案中，传销组织邀请消费者权益保护法学研究会、中国传记文学学会、恩来爱心工程筹委会、北大公学顾问等数十位专家学者参与该组织周年庆典活动，让会员对组织的发展充满信心。

多部门合力打击传销活动

针对新型传销犯罪的特点，广东省检察机关将和相关部门合作，进一步加大打击力度。一是加强与有关部门的信息互联互通，建立预警防范机制。如与工商、广电、通信等部门加强合作，建立常态化沟通渠道。监督有关部门加大对网站、传媒信息来源的审核力度，形成全覆盖、高压监控态势，坚决堵塞传销活动渠道。

二是强化司法机关与侦查机关的密切合作，采取有力措施，重拳打击传销违法犯罪活动，特别是对传销组织头目和骨干分子严格司法，严格限制减刑、取保、假释，形成强烈的震慑效应。

三是建议相关部门加强对市场经营主体资格的监管，严格把好市场准入关。特别是要加强对企业主体资格和经营项目的审查，以防传销组织利用合法企业身份进行传销活动。同时，检察机关将结合司法办案加大普法宣传，充分发挥广播、电视、报纸、微信等媒介作用，曝光典型案件，揭露传销活动的本质和危害，特别是揭示传销新手法，使广大群众提高自觉识别、抵制能力。

与此同时，检察官提醒广大群众，再优秀的伪装也掩盖不了欺骗的本质，只要不贪图小便宜，不迷信所谓的权威和知名，就可以有一双慧眼看清传销的本质。