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“月利8%”圈走万余人上亿元

玄祥时韵非法集资案嫌疑人孙某被警方从泰国押解回国 特约记者 杨维斌 摄

乐盈网非法经营案嫌疑人被警方从马来西亚押解回国 警方供图
12月8日上午,江苏省公安厅召开新闻发布会,向社会通报2016年江苏公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人(“猎狐行动”)工作情况。截至当天,今年江苏公安机关已从21个国家和地区抓获境外逃犯103名。同时,警方公布典型案例,提醒广大市民加强防范,主动远离非法集资、传销等经济犯罪活动。
江苏境外“猎狐”103人
江苏省公安厅副厅长夏存喜介绍,截至目前,全省公安机关共从21个国家和地区抓获境外逃犯103名,其中缉捕67名,劝返36名,涉案金额千万元以上的50名,超过亿元的13名,涉案总金额超过80亿元。协助纪检、检察机关缉捕职务犯罪境外逃犯2名,缉捕海关走私犯罪境外逃犯9名。
“猎狐行动”是打击虚假信息诈骗犯罪活动专项行动的代号。今年以来,在公安部统一率领下,江苏公安机关组团赴境外开展工作10余次,直接抓获逃犯40余人。
夏存喜在新闻发布会上向全省目前仍然在逃境外的经济犯罪嫌疑人再次重申,境外不是法外之地,更不是避罪天堂,希望在逃人员尽快放弃错误认识,珍惜机会,主动向公安机关投案,如实供述自己的罪行。按照法律规定,对自愿回国投案自首的,可以依法从轻或者减轻处罚;对积极挽回受害单位或受害人经济损失的,可以减轻处罚;对犯罪较轻的,可以免除处罚。对经规劝仍不主动回国的犯罪嫌疑人,公安机关绝不会放弃缉捕。
非法集资玩“等额本息”返还
万余人上当,嫌疑人远逃泰国
交纳一定金额的钱款,便能成为商贸公司的“宣传员”。然后以十个月为投资期限,每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”。这是今年南京发生的玄祥时韵集资诈骗案件。其新颖的“等额本息”返还法,让万余人上当受骗,被圈走的钱款金额超亿元。
上万人被圈走过亿资金
今年4月11日,已经人去楼空的南京玄祥时韵商贸有限公司被大量投资者围堵。接警后,南京玄武警方短短两天之内就抓获该公司10多名涉案人员,该公司的非法集资骗局也浮出水面。
南京玄武公安分局经侦大队副大队长李洋介绍,和其他非法集资项目不同,玄祥时韵并非以投资回报的形式返还钱款,而是创出了一套“等额本息”返还法。比如你投入10万元,其每月返还本金的10%,即1万元,同时还会返还8%即8000元的“宣传费”。“因为是本金和利息同时返还,投资者便觉得风险小,当即纷纷加入玄祥时韵。”李洋说。
根据警方的初步统计,参与投资者超过万人,涉及投资金额超过亿元。警方还发现,该公司几经转手,今年3月,孙某接手玄祥时韵继续开展业务。到4月11日,孙某无法兑付投资者返利,便选择出逃。
藏匿泰国,流连赌场
今年4月12日,南京玄武警方成立专案组对此案展开调查。警方辗转吉林通化、辽宁本溪、浙江宁波等地,将相关涉案人员一一抓捕归案。侦查中,警方发现,孙某已经逃往境外。经过工作,专案组追踪到孙某在泰国的活动线索。今年8月4日,公安部组成“猎狐”行动工作组,赴泰国开展工作,当天下午3点多钟,泰国执法部门将藏匿在泰国某居民区的孙某抓获。8月11日,孙某被安全押解回国。
编辑:周佳佳
关键词:月利8% 圈走上亿元


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