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公安部：千万元以上大案基本都是台湾诈骗集团实施

2016年09月14日 07:58 | 来源：北京晨报

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“我们分为一线、二线和三线。”简某供述，他们自称“公司”，老板和骨干成员都是台湾人，组织严密、分工明确。一线人员冒充邮局、快递公司、电信公司等；二线人员冒充公安民警；三线人员冒充检察官或者金融部门的人；另外还有负责招募诈骗人员、技术维护、获取受害人个人信息的人员。

办案民警介绍，诈骗分子通过网络改号电话与受害人联系，显示为大陆政府部门或公检法机关的电话。一旦受害人被诱骗将资金转入指定的银行账户，金主(团伙老板)就指挥台湾的“水房”(转账窝点)，通过网银将资金以金字塔状层层分解到若干个账户，组织若干台湾“车手”(取款人)在台湾疯狂取款。金主拿到赃款后再按照约定比例，给电话窝点、“水房”“车手”等发“工资”。

与犯罪分子在境外实施的电信诈骗案件相比，境内电信诈骗案件的作案人员多是个人或小作坊方式，有些地方以亲戚同乡关系为纽带，形成地域性职业犯罪群体。

公安部数据显示，境外电信诈骗犯罪主要是台湾人组织实施，占大陆电信诈骗案件总数的20%，损失的50%。千万元以上的大案要案基本都是台湾电信诈骗集团实施。

编辑：杨岚

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关键词：诈骗电信台湾台湾诈骗集团