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揭秘国际知名银行的重要"业务"：洗钱、逃税、掩护犯罪

2016年11月24日 11:28 | 来源：欧洲时报内参

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瑞士银行集团（UBS）和汇丰银行此前因向法国富人“推销非法避税机制”被调查。本报曾报道，法国富人在瑞士银行的匿名账户多达3.8万，金额可能高达120亿欧元。2013年6月UBS以非法上门推销、银行分行同谋等罪名被起诉。在那桩案件中，UBS不得不交付11亿欧元的巨额保释金。瑞银集团及其被视为同谋的法国分行即将以“情节加剧逃税洗钱罪”被移交轻罪法庭。

瑞士银行集团（UBS）和汇丰银行

而此前国际新闻媒体公布的一项在法国《世界报》协调下展开的调查报告，揭示了瑞士汇丰银行保密制不仅仅帮助储户偷税漏税，而且还掩护了大规模犯罪活动，如洗毒品黑钱或为国际恐怖活动提供资金来源。据参与调查的《世界报》记者披露，此案涉及的法国人约3000多人，逃税总额达几十亿欧元。这项调查名为“瑞士解密”（SwissLeaks）。调查报告公布后，不少人强烈要求对两家银行进行司法追究。