银行可能招致罚款，若该案件受理，根据刑法罚款可以高达“税务或者是用于洗钱活动的资金的一半”。

前雇员调查

汇丰银行的此次案件始于2008年末，其年底交付给法国当局的档案材料被银行前IT部门的法国和意大利籍前计算机专家埃尔维•法尔西亚尼（Hervé Falciani）盗窃。这一逃税案于2015年因“瑞士解密”（SwissLeaks）而重新引起媒体的关注。据媒体揭露，汇丰银行帮助全球有钱的客户转移到瑞士的逃税资金高达1800亿欧元。

银行前IT部门的法国和意大利籍前计算机专家埃尔维•法尔西亚尼

瑞行究竟收揽了多少富户、帮助他们逃避了多少税额，至今似乎尚未见底。据法新社披露，对瑞银集团的调查也出自于几个前雇员的揭发。

本报曾报道UBS法国分行几名前雇员2009年向法国司法部门报警，提及瑞士银行商业推销员在法国的可疑做法，他们专找希望逃税的法国富人、名流和政客，帮助他们将资产隐藏到瑞士。

法国税务部门在一份名单上发现了3.8万个编了号的银行账户。这份电脑名单是德国人今夏搜查瑞士银行UBS办公楼时获得并转交给法国的。所有账号都尾随编码111，此编码表明客户是法国籍。法国税务稽查局（DNEF）收回的这份电脑档案显示，2008年这些账户储蓄的金额少则1000万欧元，多则6000万欧元，“藏匿”总额达130亿瑞士法郎资产（约合120亿欧元）。有关部门仍在调查这些账户持有人的身份。

日前，瑞士银行集团还被指控贿赂证人，涉嫌故意让银行前内部审计负责人（Nicolas Forissier）保持缄默。相反地，Forissier也被另一名证人（Stéphanie Gibaud）指控在七月份对其进行精神骚扰和警告，Gibaud专门负责为有钱客户举办活动。